利用慈善組織為恐怖組織提供經(jīng)濟(jì)來(lái)源。案情介紹
根據(jù)一個(gè)可疑交易報(bào)告，英國(guó)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查。一家銀行發(fā)現(xiàn)一個(gè)年收入2000英鎊的個(gè)人客戶，其賬戶一年的交易額卻達(dá)5萬(wàn)英鎊之多，進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)這個(gè)人梗概不存在，賬戶是用偽造的身份開立的，并與中東的某個(gè)慈善組織有關(guān)。他們通過(guò)這種欺詐手段為恐怖組織籌款。捐款先進(jìn)入這個(gè)賬戶，然后慈善組織向政府索要額外的捐款，再把捐款退給捐贈(zèng)人，涉案金額達(dá)到數(shù)十萬(wàn)英鎊。
簡(jiǎn)述在本案中我們應(yīng)吸取的教訓(xùn)
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廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
國(guó)際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒(méi)有明顯變化。
銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和（）。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫(kù)和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動(dòng)，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。