單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行在反洗錢工作中的職責(zé)不包括（）

A．反洗錢立法
B．制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C．對(duì)金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D．負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)控


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1.單項(xiàng)選擇題中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)中心不具備下列哪項(xiàng)基本功能？（）

A．收集金融信息
B．分析金融信息
C．分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D．進(jìn)行反洗錢行政調(diào)查

2.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢法》于（）經(jīng)第十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議通過(guò)。

A．2004年1月1日
B．2006年10月31日
C．2007年1月1日
D．2007年3月1日

3.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中，“頻繁”系指（）。

A.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
B.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上，并且營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
C.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，并且營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上

最新試題

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對(duì)洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。

題型：判斷題

銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

題型：判斷題

對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的，現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書可（）時(shí)出示。

題型：填空題

在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

題型：判斷題

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開被查單位。

題型：填空題

現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。

題型：填空題

中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。

題型：判斷題

現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。

題型：填空題

在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫(kù)和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。

題型：判斷題

1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。

題型：填空題