A、客戶的地址
B、客戶的聯(lián)系電話
C、法人或主要負責人的有效身份信息
D、具體經(jīng)辦人或授權代理人的有效身份信息
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、了解你的客戶
B、了解你的客戶業(yè)務
C、了解你客戶的單據(jù)
D、了解你的客戶家庭
A、檢查
B、備份
C、銷毀
D、刪除
A、客戶身份資料和交易信息
B、反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息
C、反洗錢報告大額和可疑交易的情況
D、涉嫌恐怖融資的可疑交易等信息資料
A、了解你的客戶原則
B、謹慎評估原則
C、協(xié)調配合原則
D、動態(tài)管理原則
A、對外宣傳
B、對內宣傳
C、對內培訓
D、對外培訓
最新試題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
金融領域的反洗錢立足于（）。