A、新員工
B、一線人員
C、中高級管理人員
D、營銷人員
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A、客戶要求變更身份信息
B、客戶的交易行為出現(xiàn)異常
C、懷疑客戶涉嫌洗錢、恐怖融資活動的
D、金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)重新識別客戶身份的其他情形
A、定期檢查
B、定期抽查
C、及時(shí)更新
D、不定期檢查
A、客戶的地址
B、客戶的聯(lián)系電話
C、法人或主要負(fù)責(zé)人的有效身份信息
D、具體經(jīng)辦人或授權(quán)代理人的有效身份信息
A、了解你的客戶
B、了解你的客戶業(yè)務(wù)
C、了解你客戶的單據(jù)
D、了解你的客戶家庭
A、檢查
B、備份
C、銷毀
D、刪除
最新試題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時(shí)，如需延期退場，應(yīng)報(bào)上級（）批準(zhǔn)。
司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。