單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于優(yōu)化空頭支票違規(guī)行為綜合治理工作的通知》（銀發(fā)[2019]155號(hào)）規(guī)定，自（）起，首次向客戶出售支票憑證時(shí)，應(yīng)當(dāng)與客戶牽動(dòng)支票服務(wù)協(xié)議，約定雙方權(quán)利義務(wù)，明確客戶發(fā)生空頭支票違規(guī)等行為時(shí)銀行有權(quán)采取限售、停售支票憑證等措施。

A.2019年7月1日
B.2019年8月1日
C.2019年8月8日


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4.多項(xiàng)選擇題客戶在我*行反洗錢系統(tǒng)中被評(píng)定高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，以下屬于系統(tǒng)管控標(biāo)準(zhǔn)的是（）

A.非柜面轉(zhuǎn)賬日累計(jì)10筆（含）
B.非柜面轉(zhuǎn)賬日累計(jì)金額500萬(wàn)元（含）
C.公轉(zhuǎn)私單筆5萬(wàn)元（含）
D.公轉(zhuǎn)私日累計(jì)50萬(wàn)元（含）

5.多項(xiàng)選擇題AB柜面、FB遠(yuǎn)程柜面辦理（），系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)該客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

A.新開賬戶
B.變更法人或單位負(fù)責(zé)人
C.變更實(shí)際控制人信息
D.變更受益所有人信息