判斷題金融詐騙屬于洗錢罪的上游犯罪類型之一。

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2.多項選擇題對于國際結(jié)算業(yè)務(wù)銀行應(yīng)如何管理洗錢風(fēng)險（）？

A.受理并審核客戶提交的書面委托和相關(guān)文件
B.不審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景、客戶及其交易對手情況
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景情況
D.審核客戶及其交易對手

3.多項選擇題在公對公轉(zhuǎn)賬的時候，還可以從以下三個方面來進行盡職調(diào)查，以下哪些說法正確（（）？

A.電話調(diào)查，看怎么樣進行自我合理解釋
B.電話調(diào)查資金鏈路真實性
C.網(wǎng)搜關(guān)聯(lián)方經(jīng)營范圍合理性
D.以上都不正確

4.多項選擇題KYC 客戶身份識別需要哪幾個步驟（）？

A.開戶申請
B.證件審核
C.面談識別
D.外調(diào)識別
E.風(fēng)險評估

5.多項選擇題互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)反洗錢工作存在的主要問題包括（）。

A.客戶身份識別存在客觀上的困難，并造成風(fēng)險分類不準(zhǔn)確
B.客戶身份資料和交易信息保存的完整性
C.名單掃描工作中，由于時效性的需求和消費者的習(xí)慣，通常難以在建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)放貸款前完成名單掃描以及預(yù)警甄別
D.交易監(jiān)測與報告方面，由于大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)貸款客戶在銀行并無賬戶，使得交易監(jiān)測工作形同虛設(shè)