單項選擇題個人外匯管理辦法中直系親屬不包含（）。

A.父母
B.子女
C.配偶
D.外孫


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1.單項選擇題下面不屬于個人外匯資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的是（）。

A.本人賬戶互轉(zhuǎn)
B.定活互轉(zhuǎn)
C.子帳號遷移
D.結(jié)售匯

2.多項選擇題下列業(yè)務(wù)的辦理過程中超過等值1萬美元需要提供相關(guān)的證明材料的是（）。

A.個人手持外幣現(xiàn)鈔，當(dāng)日結(jié)匯累計金額。
B.客戶從外幣賬戶提取外幣現(xiàn)鈔，當(dāng)日累計等值。
C.客戶向外幣儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔，當(dāng)日累計限額。
D.個人購匯提鈔，當(dāng)日累計金額。

3.多項選擇題下列關(guān)于個人外匯業(yè)務(wù)現(xiàn)鈔類業(yè)務(wù)管理規(guī)定說法正確的有（）。

A.西聯(lián)、銀郵匯款現(xiàn)金收匯、發(fā)匯的單筆最高限額均為等值10000美元（含）。
B.客戶向外幣儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔，當(dāng)日累計等值5000美元以上（不含）時，應(yīng)留存客戶外幣現(xiàn)鈔來源憑證，并在相關(guān)憑證上標(biāo)注存款銀行名稱、存款金額及存款日期。
C.個人手持外幣現(xiàn)鈔，當(dāng)日結(jié)匯累計金額在等值5000美元以上（不含）的，除分別按照年度限額內(nèi)或超年度限額的要求審核材料外，還需審核現(xiàn)鈔來源證明材料。
D.個人購匯提鈔，當(dāng)日累計金額在等值1萬美元以上（不含）時，應(yīng)留存經(jīng)屬地外匯局簽章的《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》。

4.多項選擇題客戶持中華人民共和國居民身份證件辦理以下（）業(yè)務(wù)時，應(yīng)同時通過人民銀行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)，核驗身份證信息的真?zhèn)?，并在相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)上打印核查記錄。

A.開立外幣賬戶。
B.5000美元的賬戶發(fā)匯業(yè)務(wù)。
C.單筆金額在等值1000美元以上（含）的現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)。
D.單筆等值1萬美元以上（含）的現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)。

5.多項選擇題下列關(guān)于個人外匯業(yè)務(wù)辦理過程中涉及反洗錢方面的管理規(guī)定說法正確的是（）。

A.單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上（含）的現(xiàn)金匯款、存取款和現(xiàn)金結(jié)售匯交易，單筆或者當(dāng)日累計等值10萬美元以上（含）的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)等視為大額交易。
B.各級機構(gòu)應(yīng)對涉嫌可疑的交易進行人工識別和分析，發(fā)現(xiàn)可疑交易，應(yīng)及時向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、上一級管理機構(gòu)報告，并將可疑交易進行反洗錢黑名單維護。
C.辦理外匯業(yè)務(wù)的各類網(wǎng)點和機構(gòu)，應(yīng)按規(guī)定識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。
D.除法定有效證件外，為進一步確認(rèn)身份，還可根據(jù)需要，要求客戶出具戶口簿、護照、工作證、機動車駕駛證、社會保障卡、公用事業(yè)賬單、學(xué)生證、介紹信、戶籍證明等其他能證明身份的本人有效證件或證明文件。