單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理檢查現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)入ABIS系統(tǒng)，查看“運(yùn)送中現(xiàn)金”科目中是否有余額，余額是否在（）內(nèi)核銷完畢。

A.12小時(shí)
B.24小時(shí)
C.48小時(shí)
D.72小時(shí)


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1.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理要調(diào)閱（）抽查現(xiàn)金調(diào)撥情況，檢查“現(xiàn)金調(diào)撥單”是否有審批人簽字，是否堅(jiān)持“根據(jù)指令，見單調(diào)撥”原則。

A.《查庫登記簿》
B.《業(yè)務(wù)印章、鑰匙、密碼及安全認(rèn)證卡保管使用登記簿》
C.《守庫登記簿》
D.《庫房現(xiàn)金登記簿》

6.單項(xiàng)選擇題對(duì)于金庫技防的檢查，以下說法正確的是（）

A.進(jìn)入庫區(qū)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試聲、光報(bào)警裝置是否能啟動(dòng)
B.現(xiàn)場(chǎng)查看裝置是否具有防止誤操作措施，是否在明顯的位置便于啟動(dòng)
C.查看監(jiān)控錄像是否能清晰顯示，檢查監(jiān)控資料是否是專人保管，并向管理人員詢問設(shè)備密碼
D.檢查庫房是否有滅火器，只要配備了滅火器，金庫的消防設(shè)施即符合要求

7.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理針對(duì)單人管庫、管庫員未輪崗及庫房門鑰匙、密碼交叉交接等方面進(jìn)行檢查時(shí)，應(yīng)調(diào)閱的登記簿為：（）

A.《查庫登記簿》
B.《業(yè)務(wù)印章、鑰匙、密碼及安全認(rèn)證卡保管使用登記簿》
C.《守庫登記簿》
D.《庫房現(xiàn)金登記簿》

9.單項(xiàng)選擇題對(duì)挪用類違規(guī)事件的理解不正確的有（）

A.事件類型為內(nèi)部欺詐
B.事件成因?yàn)槿藛T
C.事件影響程度分級(jí)至少是三級(jí)
D.事件成因?yàn)閮?nèi)部程序

最新試題

賬戶掛失解掛解鎖的檢查要點(diǎn)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行為客戶辦理電子銀行注冊(cè)業(yè)務(wù)時(shí)，須與客戶簽訂（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

ATM業(yè)務(wù)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下可以作為RCSA實(shí)施過程中對(duì)固有風(fēng)險(xiǎn)和控制措施進(jìn)行定量分析的數(shù)據(jù)來源的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

險(xiǎn)經(jīng)理在檢查中發(fā)現(xiàn)某柜員為客戶辦理了開戶及電匯業(yè)務(wù)，開戶資料里留存有客戶身份證復(fù)印件，但無聯(lián)網(wǎng)核查資料，開戶后將款項(xiàng)匯出，與之對(duì)應(yīng)的聯(lián)行錄入憑證中收款方賬號(hào)與客戶填寫的個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書上不一致，這說明該網(wǎng)點(diǎn)在（）方面存在問題。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列類別風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)描述正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的梳理標(biāo)準(zhǔn)，下列表述屬于風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

RCSA實(shí)施前，要對(duì)全體參與人員進(jìn)行系統(tǒng)性的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

RCSA的實(shí)施最終要形成兩個(gè)報(bào)告，一是RCSA總結(jié)報(bào)告，二是控制優(yōu)化方案實(shí)施總結(jié)報(bào)告，總結(jié)報(bào)告主要內(nèi)容包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的起點(diǎn)，準(zhǔn)確的操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別基于（）。

題型：多項(xiàng)選擇題