單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查客戶資料時(shí)，對(duì)于留存的客戶身份證復(fù)印件應(yīng)檢查是否有相應(yīng)的（）。

A.審批資料
B.聯(lián)網(wǎng)核查資料
C.授權(quán)委托書(shū)
D.公安部門的證明


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1.單項(xiàng)選擇題開(kāi)立單位賬戶時(shí)，單位賬戶資料需（）審核。

A.網(wǎng)點(diǎn)主任
B.主管行長(zhǎng)
C.會(huì)計(jì)主管
D.主出納

2.單項(xiàng)選擇題《特殊業(yè)務(wù)信息核對(duì)表》是針對(duì)（）業(yè)務(wù)而設(shè)計(jì)的。

A.活期一本通
B.銀行卡
C.定期一本通
D.存單

3.單項(xiàng)選擇題單位賬戶銷戶時(shí)，如單位不能交回未使用的重要空白憑證，則柜員辦理該業(yè)務(wù)時(shí)需留存（）。

A.單位出具的授權(quán)委托書(shū)
B.單位出具的承諾書(shū)
C.單位出具的申請(qǐng)書(shū)
D.銀行出具的授權(quán)書(shū)

6.單項(xiàng)選擇題不屬于重要空白憑證管理應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素的是（）。

A.保管。主要表現(xiàn)為從上級(jí)行調(diào)入重要空白憑證后未及時(shí)入賬或未及時(shí)入憑證庫(kù)（箱）保管
B.出售憑證。主要表現(xiàn)為內(nèi)部人員代客戶購(gòu)買、保管重要空白憑證
C.應(yīng)客戶要求抹賬。主要表現(xiàn)為將操作正確且記賬成功的業(yè)務(wù)，應(yīng)客戶要求做抹賬處理
D.密碼器管理。主要表現(xiàn)為空白密碼器未入庫(kù)（箱）保管，使用未逐份銷號(hào)

8.單項(xiàng)選擇題在檢查印章作廢處理時(shí)，應(yīng)調(diào)閱（）。

A.《柜員交接登記簿》
B.《柜面業(yè)務(wù)交接登記簿》
C.《業(yè)務(wù)印章、鑰匙、密碼及安全認(rèn)證卡保管使用登記簿》
D.《重要事項(xiàng)登記簿》

最新試題

操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)綜合監(jiān)控看板提供了各種外部信息渠道風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的連接按鈕，以下哪些系統(tǒng)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了連接（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理對(duì)查庫(kù)人查庫(kù)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查時(shí)，要通過(guò)監(jiān)控錄像看查庫(kù)人是否有（）動(dòng)作。

題型：多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行為客戶辦理電子銀行注冊(cè)業(yè)務(wù)時(shí)，須與客戶簽訂（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列類別風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)描述正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

檢查電子銀行開(kāi)戶資料時(shí)，對(duì)于企業(yè)客戶資料應(yīng)（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

賬戶掛失解掛解鎖的檢查要點(diǎn)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

個(gè)人汽車貸款進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理時(shí)，下列描述中屬于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“虛假銷售”對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)因素的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查客戶留存資料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶身份證聯(lián)網(wǎng)核查信息不一致，應(yīng)查看是否有佐證留存，佐證包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

印章管理應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題