A.自費出境留學：本人有效身份證件、護照、有效簽證（或簽注）、境外學校錄取通知書（傳真件、網(wǎng)上下載件也可，第二學期以后無須提供錄取通知書），學費收據(jù)或通知（傳真件、網(wǎng)上下載件也可）或生活費證明
B.境外就醫(yī)：本人有效身份證件、護照、有效簽證（或簽注）、境內醫(yī)院醫(yī)生意見證明、境外醫(yī)院出具的費用證明（傳真件也可）
C.境外培訓：本人有效身份證件、護照、有效簽證（或簽注）、境外培訓費用證明（傳真件也可）
D.境外郵購：本人有效身份證件、廣告或定單等收費憑證（傳真件、網(wǎng)上下載件也可）
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A.捐贈：本人有效身份證件、經(jīng)公證的捐贈協(xié)議或合同捐贈須符合國家規(guī)定
B.贍家款：本人有效身份證件、直系親屬關系證明（或經(jīng)公證的贍養(yǎng)關系證明）、境外給付人相關收入證明（銀行存款證明、個人收入納稅證明等）
C.遺產(chǎn)繼承收入：本人有效身份證件、遺產(chǎn)繼承法律文書或公證書
D.保險外匯收入：本人有效身份證件、保險合同、保險經(jīng)營機構的付款證明投保外匯保險須符合國家有關規(guī)定
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構
C.銀行同業(yè)協(xié)會
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A.身份證為一代身份證，且通過初審
B.身份證為二代身份證，且通過初審
C.身份證信息通過二代身份證閱讀器鑒別
D.人行核查系統(tǒng)返回核查結果一致且有照片，照片與客戶身份證照片一致的
A.銀行對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息要進行保密，不得隨意向任何單位和個人提供，網(wǎng)點負責人及上級領導除外
B.需當場為客戶辦結的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務，應當場進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.聯(lián)網(wǎng)核查不通過或需要進一步核實的，柜員應拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務
D.聯(lián)網(wǎng)核查時，如確認OVIS系統(tǒng)或人行核查系統(tǒng)反饋的身份證影像信息與客戶身份證所記載信息完全相符，可按照相關規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務
A.個人客戶開立結算賬戶，需提供有效身份證件復印件，并填寫《個人結算賬戶申請書》
B.柜員做“個人產(chǎn)品開戶簽約”交易時，系統(tǒng)內無客戶信息或客戶信息不全的，柜員根據(jù)客戶口頭提交的信息新建或修改客戶信息
C.柜員建立或修改客戶信息后，進入開戶簽約交易選擇開立借記卡或活期結算存折，按客戶填寫內容錄入相關信息，提交系統(tǒng)處理
D.交易成功后，打印存款憑條和《個人結算賬戶申請書》存款憑條做傳票留存，柜員核對《個人結算賬戶申請書》打印信息和客戶所填信息一致，交客戶簽字確認，銀行蓋章后，第一聯(lián)和身份證件復印件專夾保管，第二聯(lián)和身份證原件交客戶留存
最新試題
自助設備安防要求包括：（）。
個人家庭客戶辦理智付通的準入條件是：（）。
（）上海黃金交易所開業(yè)，標志我國黃金市場的正式開始運作。
活期儲蓄按季結息，結息日為（），次日并入本金起息。
整存整取定期儲蓄存款一般（）元起存，存期分3個月、半年、1年、2年、3年和5年6個檔次。
在自助設備運營管理中，大堂經(jīng)理職責有：（）。
國內早期開展的外匯理財產(chǎn)品是（）.
以下關于西聯(lián)退匯的說法正確的是：（）。
支行自助設備管理員職責有：（）。
商業(yè)銀行不得無條件向客戶承諾（）同期存款利率的保證收益率.