單項(xiàng)選擇題各級行應(yīng)專夾保管客戶風(fēng)險等級分類相關(guān)資料，保管期限暫定為（）保存。

A.3
B.5
C.15
D.永久


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2.單項(xiàng)選擇題客戶風(fēng)險等級分為（）個等級。

A.2
B.3
C.4
D.5

3.單項(xiàng)選擇題對符合可疑交易的，經(jīng)過監(jiān)控和分析，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時上報（）報告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易分析報告
D.可疑交易分析報告

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢客戶風(fēng)險等級分類管理辦法自（）起施行，試行期限2年。

A.2007年8月1日
B.2007年3月1日
C.2009年6月1日
D.2006年1月1日

5.單項(xiàng)選擇題對高風(fēng)險客戶的等級關(guān)注程度應(yīng)（）其他風(fēng)險等級客戶。

A.高于
B.低于
C.一樣
D.不關(guān)注

最新試題

表外賬戶按其使用特性可分為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

三級主管、二級主管、一級主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除，由九級主管負(fù)責(zé)。

題型：判斷題

主管在進(jìn)行授權(quán)操作時，必須對以下要素進(jìn)行認(rèn)真審查（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。

題型：判斷題

單位存款人申請變更預(yù)留公章或財務(wù)專用章但因公章或財務(wù)專用章遺失而無法提供原預(yù)留公章或財務(wù)專用章的，應(yīng)向開戶銀行出具（）等相關(guān)證明文件。

題型：多項(xiàng)選擇題

按照總行集中作業(yè)平臺的系統(tǒng)控制，在集中作業(yè)平臺內(nèi)辦理個人及專戶匯款業(yè)務(wù)的需開放第（）、（）位交易掩碼。

題型：多項(xiàng)選擇題

柜員有權(quán)利也有義務(wù)抵制、制止或舉報可能造成農(nóng)業(yè)銀行聲譽(yù)或資金損失的行為。

題型：判斷題

特殊類賬戶主要包括（）等賬戶。

題型：多項(xiàng)選擇題

非對外營業(yè)日，柜員不得擅自簽到，如遇特殊情況需簽到的，須經(jīng)支行運(yùn)營管理部門同意后方可簽到，并且在運(yùn)營主管監(jiān)督下進(jìn)行操作。

題型：判斷題

ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實(shí)現(xiàn)。

題型：判斷題