單項(xiàng)選擇題活期存款轉(zhuǎn)賬開戶聯(lián)網(wǎng)核查的要求為（）。

A.核查、不留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、留存


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3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)制定的大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，向（）報備。

A.中國人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安機(jī)關(guān)

4.單項(xiàng)選擇題（）可以調(diào)整其所轄賬戶的風(fēng)險等級。

A.交易行
B.受理行
C.代理行
D.賬戶行

5.單項(xiàng)選擇題等級調(diào)整申請表需通過客戶名下賬戶的（）提交。

A.開戶網(wǎng)點(diǎn)
B.交易網(wǎng)點(diǎn)
C.申請網(wǎng)點(diǎn)
D.任意網(wǎng)點(diǎn)

最新試題

各分行運(yùn)營管理部門（或承擔(dān)會計檔案管理工作的業(yè)務(wù)部門，以下同）負(fù)責(zé)確定本行自行開發(fā)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)新產(chǎn)生的會計檔案類別及保管期限。

題型：判斷題

柜員休假1天（不含）以上（日常每周公休除外），柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空，現(xiàn)金箱中的有價單證無需繳空。

題型：判斷題

日終，柜員采用“不清零”方式的，現(xiàn)金箱交金庫保管；采用“清零”方式的，現(xiàn)金實(shí)物繳存主出納，由主出納繳存金庫統(tǒng)一保管，“清零”后柜員現(xiàn)金箱可入營業(yè)機(jī)構(gòu)保險柜或金庫保管。

題型：判斷題

K寶證書暫不收工本費(fèi)。

題型：判斷題

柜員號管理實(shí)行“一號一人”，柜員號的使用應(yīng)保持相對穩(wěn)定。

題型：判斷題

按照總行集中作業(yè)平臺的系統(tǒng)控制，在集中作業(yè)平臺內(nèi)辦理個人及專戶匯款業(yè)務(wù)的需開放第（）、（）位交易掩碼。

題型：多項(xiàng)選擇題

主管在進(jìn)行授權(quán)操作時，必須對以下要素進(jìn)行認(rèn)真審查（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實(shí)現(xiàn)。

題型：判斷題

柜員離職，柜員現(xiàn)金箱必須繳空。

題型：判斷題

營業(yè)終了，柜員應(yīng)逐個清點(diǎn)本人保管的業(yè)務(wù)印章和個人名章，檢查是否齊全。

題型：判斷題