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單項選擇題對系統(tǒng)無法提取大額交易，需要柜員通過7712新增大額預(yù)警建立預(yù)警，通過7751增加預(yù)警交易和7752增加交易明細在新增的預(yù)警下添加（）。

A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易報告
D.可疑交易報告

1.單項選擇題系統(tǒng)每日生成系統(tǒng)可疑預(yù)警清單，柜員需每日根據(jù)清單提示，在系統(tǒng)中按（）查詢可疑預(yù)警詳細信息，并判斷其是否確為可疑。

A.可疑預(yù)警編號
B.大額預(yù)警編號
C.風(fēng)險預(yù)警編號
D.篩選預(yù)警編號

2.單項選擇題（）是指系統(tǒng)根據(jù)大額交易和可疑交易報告信息篩選出的滿足相關(guān)風(fēng)險標準的信息提示

A.大額預(yù)警
B.可疑預(yù)警
C.篩選預(yù)警
D.風(fēng)險預(yù)警

3.單項選擇題接收境外匯入款的金融機構(gòu)，發(fā)現(xiàn)匯款人（）或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中任何一項缺失的，應(yīng)要求境外機構(gòu)補充

A.姓名
B.郵編
C.身份證號碼
D.以上都不對

4.單項選擇題自然人客戶辦理整存零取現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，人民幣單筆5萬元（含）以上，聯(lián)網(wǎng)核查的要求為（）。

A.核查、留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、不留存

5.單項選擇題不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，聯(lián)網(wǎng)核查的要求為（）。

A.核查、留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、不留存