單項(xiàng)選擇題系統(tǒng)每日生成系統(tǒng)可疑預(yù)警清單，柜員需每日根據(jù)清單提示，在系統(tǒng)中按（）查詢可疑預(yù)警詳細(xì)信息，并判斷其是否確為可疑。

A.可疑預(yù)警編號
B.大額預(yù)警編號
C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警編號
D.篩選預(yù)警編號


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1.單項(xiàng)選擇題（）是指系統(tǒng)根據(jù)大額交易和可疑交易報(bào)告信息篩選出的滿足相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)的信息提示

A.大額預(yù)警
B.可疑預(yù)警
C.篩選預(yù)警
D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

3.單項(xiàng)選擇題自然人客戶辦理整存零取現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，人民幣單筆5萬元（含）以上，聯(lián)網(wǎng)核查的要求為（）。

A.核查、留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、不留存

5.單項(xiàng)選擇題活期存款轉(zhuǎn)賬開戶聯(lián)網(wǎng)核查的要求為（）。

A.核查、不留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、留存

8.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)制定的大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，向（）報(bào)備。

A.中國人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安機(jī)關(guān)

9.單項(xiàng)選擇題（）可以調(diào)整其所轄賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級。

A.交易行
B.受理行
C.代理行
D.賬戶行

10.單項(xiàng)選擇題等級調(diào)整申請表需通過客戶名下賬戶的（）提交。

A.開戶網(wǎng)點(diǎn)
B.交易網(wǎng)點(diǎn)
C.申請網(wǎng)點(diǎn)
D.任意網(wǎng)點(diǎn)

最新試題

營業(yè)終了，柜員與隨車業(yè)務(wù)員辦理箱包交接時(shí)，無需在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。

題型：判斷題

只開放生產(chǎn)系統(tǒng)查詢或管理功能的人員（如運(yùn)營主管等），不納入柜員管理范疇。

題型：判斷題

表外賬戶按其使用特性可分為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

柜員休假1天（不含）以上（日常每周公休除外），柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空，現(xiàn)金箱中的有價(jià)單證無需繳空。

題型：判斷題

柜員號管理實(shí)行“一號一人”，柜員號的使用應(yīng)保持相對穩(wěn)定。

題型：判斷題

電子驗(yàn)印系統(tǒng)既可對支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行驗(yàn)印，也可對同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)的支付結(jié)算業(yè)務(wù)等實(shí)物憑證進(jìn)行驗(yàn)印。

題型：判斷題

主管在進(jìn)行授權(quán)操作時(shí)，必須對以下要素進(jìn)行認(rèn)真審查（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

柜員輪崗換崗、休假、離職應(yīng)履行有關(guān)審批手續(xù)，并按要求辦理交接。

題型：判斷題

對于單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強(qiáng)令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的，柜員應(yīng)聽從并執(zhí)行。

題型：判斷題

運(yùn)營主管或運(yùn)營主管授權(quán)人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查，并對日終“碰箱”檢查進(jìn)行現(xiàn)金大數(shù)卡把審核。

題型：判斷題