A.規(guī)范反洗錢客戶“白名單”的申請審批程序
B.加強對客戶的持續(xù)關(guān)注，及時對“白名單”進(jìn)行維護(hù)
C.“白名單”客戶系統(tǒng)自動建立，不必手工管理
D.每月末加強對“白名單”客戶的關(guān)注
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你可能感興趣的試題
A.相關(guān)文件和資料
B.客戶風(fēng)險等級分類表
C.持續(xù)識別調(diào)查表和客戶風(fēng)險等級調(diào)整表
D.高風(fēng)險客戶清單
A.客戶或其交易對手如為外國政要，則風(fēng)險等級高
B.客戶開立的賬戶數(shù)量明顯超過其日常生活或業(yè)務(wù)經(jīng)營需求，或客戶頻繁開銷戶，或客戶開戶后短期頻繁使用后停止使用，則風(fēng)險等級較高
C.如客戶資金有大量的非經(jīng)常性收入，且與客戶身份不符，則風(fēng)險等級較高
D.客戶頻繁使用現(xiàn)金交易，或頻繁要求使用鈔不離柜的現(xiàn)金交易，則風(fēng)險等級較高
A.各級黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)、司法機關(guān)、軍事機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)和人民解放軍、武警部隊（以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等
B.各級黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)、司法機關(guān)、軍事機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)和人民解放軍、武警部隊（以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等
C.在具備嚴(yán)格信息披露監(jiān)管要求的國家或地區(qū)上市的公司及其附屬公司
D.當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)確定為低風(fēng)險的客戶
A.列入國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
B.列入司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
C.列入聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
D.列入國際組織或有關(guān)外國政府制裁名單的客戶
A.聲譽風(fēng)險
B.法律風(fēng)險
C.客戶風(fēng)險
D.經(jīng)營風(fēng)險
最新試題
對柜員指紋異常經(jīng)多次采集仍比對失敗的，經(jīng)柜員所屬支行和二級分行審批批準(zhǔn)后，可采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”方式登錄ABIS系統(tǒng)。當(dāng)柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”時，該柜員及主管對柜員號下的所有業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。
柜員離職，柜員現(xiàn)金箱必須繳空。
特殊類賬戶主要包括（）等賬戶。
若同一賬戶電子驗印通過率較低，營業(yè)機構(gòu)應(yīng)積極查找原因，必要時應(yīng)及時通知開戶單位更換印鑒卡片，或提示其規(guī)范簽章行為。
營業(yè)終了，柜員與隨車業(yè)務(wù)員辦理箱包交接時，無需在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。
中午休息前，柜員無須檢查現(xiàn)金實物與ABIS中柜員現(xiàn)金箱余額是否相符。
自助業(yè)務(wù)發(fā)生的錯賬應(yīng)由（）或（）進(jìn)行掛賬。
單位在銀行開立賬戶時，柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開立賬戶。
表外賬戶按其使用特性可分為（）。
柜員號管理實行“一號一人”，柜員號的使用應(yīng)保持相對穩(wěn)定。