A.數(shù)據(jù)多維度批量查詢
B.下載
C.應(yīng)用
D.修改
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A.180
B.360
C.30
D.10
A.規(guī)范反洗錢客戶“白名單”的申請審批程序
B.加強對客戶的持續(xù)關(guān)注，及時對“白名單”進行維護
C.“白名單”客戶系統(tǒng)自動建立，不必手工管理
D.每月末加強對“白名單”客戶的關(guān)注
A.相關(guān)文件和資料
B.客戶風險等級分類表
C.持續(xù)識別調(diào)查表和客戶風險等級調(diào)整表
D.高風險客戶清單
A.客戶或其交易對手如為外國政要，則風險等級高
B.客戶開立的賬戶數(shù)量明顯超過其日常生活或業(yè)務(wù)經(jīng)營需求，或客戶頻繁開銷戶，或客戶開戶后短期頻繁使用后停止使用，則風險等級較高
C.如客戶資金有大量的非經(jīng)常性收入，且與客戶身份不符，則風險等級較高
D.客戶頻繁使用現(xiàn)金交易，或頻繁要求使用鈔不離柜的現(xiàn)金交易，則風險等級較高
A.各級黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)、司法機關(guān)、軍事機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)和人民解放軍、武警部隊（以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等
B.各級黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)、司法機關(guān)、軍事機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)和人民解放軍、武警部隊（以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等
C.在具備嚴格信息披露監(jiān)管要求的國家或地區(qū)上市的公司及其附屬公司
D.當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)確定為低風險的客戶
最新試題
單位在銀行開立賬戶時，柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開立賬戶。
存款人有長期不動戶的，銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶的開立和變更。
特殊類賬戶主要包括（）等賬戶。
對柜員指紋異常經(jīng)多次采集仍比對失敗的，經(jīng)柜員所屬支行和二級分行審批批準后，可采用“密碼+主管指紋授權(quán)認證”方式登錄ABIS系統(tǒng)。當柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權(quán)認證”時，該柜員及主管對柜員號下的所有業(yè)務(wù)負責。
營業(yè)終了，柜員與隨車業(yè)務(wù)員辦理箱包交接時，無需在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。
營業(yè)終了，柜員應(yīng)逐個清點本人保管的業(yè)務(wù)印章和個人名章，檢查是否齊全。
表外賬戶按其使用特性可分為（）。
存款人申請開立單位銀行結(jié)算賬戶時，可由法定代表人或單位負責人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。
銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結(jié)算賬戶進行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。
柜員輪崗換崗、休假、離職應(yīng)履行有關(guān)審批手續(xù)，并按要求辦理交接。