A、犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益
B、未經(jīng)納稅申報的收入
C、各種灰色收入
D、表面上不合法的收入
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、當?shù)胤ㄔ?br />
B、當?shù)貦z察部門
C、當?shù)毓膊块T
D、當?shù)卣鞴?/p>
A、FATF40條建議
B、美國的銀行保密法
C、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
D、英國《1994年控制洗錢規(guī)則》
A、投資或擔任高級管理職務
B、投資或任職
C、介紹
D、任職
A、避免在職責明確以前擅自作主
B、及時向上級匯報請示
C、先行予以合理處理，事后應及時向上級匯報，不得以職責不明為由推諉
D、立即要求有關部門澄清職責
A、依法合規(guī)
B、效率第一
C、利潤至上
D、服從上級
最新試題
買賣合同標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由（）承擔，交付之后由（）承擔。
在借款合同簽訂后，貸款人發(fā)現(xiàn)借款人經(jīng)營狀況嚴重惡化，在這種情況下，銀行作為貸款人可以行使下列那種權利（）
國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理審查銀行董事和高級管理人員的任職資格，應當自收到申請文件之日起（）作出批準與否的決定。
我國法定的銀行業(yè)監(jiān)督管理除了銀監(jiān)會及其派出外，還包括中國人民銀行及其分支。
偽造、變造下列哪些金融票證的構成犯罪（）
債務人將合同的義務全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應當通知債權人，但不必經(jīng)債權人的同意。
貸款展期的，其利率按照展期日展期期限所對應的貸款利率來確定，即展期多久，按照展期日對應的利率確定展期貸款利率。
貸款按照期限可以分為短期貸款、中期貸款和長期貸款，其中中期貸款是指貸款期限在1年以上（含1年）5年以下（含5年）的貸款。
銀行業(yè)監(jiān)督管理根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，可以采取下列哪些措施進行現(xiàn)場檢查（）
下列關于合同效力的哪些說法是正確的（）