單項選擇題可疑交易調(diào)查人員對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
A、扣留
B、封存
C、帶離被調(diào)查機構(gòu)
D、不予處理
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1.單項選擇題金融機構(gòu)在履行反洗錢義務過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和當?shù)兀ǎC關(guān)報告。
A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.監(jiān)察機構(gòu)
D.公安機關(guān)
2.單項選擇題下列屬于國務院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)的是（）
A、人民銀行
B、國資委
C、銀監(jiān)會
D、工商管理部門
3.單項選擇題金融機構(gòu)進行客戶身份識別，認為必要時，可以向（）、工商行政管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。
A、稅務
B、公安
C、街道辦
4.單項選擇題金融機構(gòu)應建立（）識別制度，審查在本機構(gòu)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務的客戶的身份。
A、存款
B、客戶身份
C、客戶交易
D、大額交易
5.單項選擇題在分行反洗錢領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下各機構(gòu)應成立（）。
A、反洗錢監(jiān)測小組
B、反洗錢檢查小組
C、反洗錢操作小組
D、反洗錢工作小組
最新試題
借款人使用貸款不得用于以下哪些用途（）
題型：多項選擇題
買賣合同標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由（）承擔，交付之后由（）承擔。
題型：單項選擇題
具有合同撤銷權(quán)的當事人應當自知道或者應當知道撤銷事由之日起多久行使撤銷權(quán)（）
題型：單項選擇題
貸款人應當審議借款人的借款申請，并及時答復貸與不貸.短期貸款答復時間不得超過多久（）
題型：單項選擇題
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，是否構(gòu)成犯罪（）
題型：單項選擇題
債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，不必通知債務人。
題型：判斷題
銀行業(yè)金融變更持有資本總額或者股份總額達到規(guī)定比例以上的股東的，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理應當對股東的資金來源、財務狀況、資本補充能力和誠信狀況進行審查。
題型：判斷題
合同撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應當知道撤銷事由之日起（）年行使.自債務人的行為發(fā)生之日起（）年沒有行使撤銷權(quán)的，該撤銷權(quán)消滅。
題型：單項選擇題
貸款展期的，其利率按照展期日展期期限所對應的貸款利率來確定，即展期多久，按照展期日對應的利率確定展期貸款利率。
題型：判斷題
合同當事人就履行期限沒有約定或約定不明確的，應當如何履行（）
題型：單項選擇題