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單項(xiàng)選擇題郵政儲蓄機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識別時(shí)，發(fā)現(xiàn)可疑行為應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)厝诵?、上級行?bào)送可疑交易。

A、正確
B、錯(cuò)誤

1.單項(xiàng)選擇題郵政儲蓄機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識別時(shí)，如客戶拒絕提供有效身份證件，則應(yīng)及時(shí)報(bào)送可疑交易。

A、正確
B、錯(cuò)誤

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金，雖達(dá)到大額交易標(biāo)準(zhǔn)但如無可疑現(xiàn)象的，可不報(bào)送大額交易。

A、正確
B、錯(cuò)誤

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易達(dá)到大額交易的標(biāo)準(zhǔn)后，必須報(bào)送大額交易。

A、正確
B、錯(cuò)誤

4.單項(xiàng)選擇題對于法人與法人銀行賬戶之間單筆人民幣100萬元以上的轉(zhuǎn)賬，應(yīng)作為大額交易進(jìn)行報(bào)告。

A、正確
B、錯(cuò)誤

5.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中所指的頻繁交易行為是指營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生且持續(xù)3天以上。

A、正確
B、錯(cuò)誤