單項選擇題金融機構懷疑客戶交易與恐怖主義相關的，無論涉及資金數(shù)額大小，應向當?shù)厝诵泻蜕霞壭袌笏蜕嫦涌植廊谫Y的可疑交易報告。
A、正確
B、錯誤
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1.單項選擇題郵政儲蓄機構在進行客戶身份識別時，發(fā)現(xiàn)可疑行為應及時向當?shù)厝诵?、上級行報送可疑交易?/a>
A、正確
B、錯誤
2.單項選擇題郵政儲蓄機構在進行客戶身份識別時，如客戶拒絕提供有效身份證件，則應及時報送可疑交易。
A、正確
B、錯誤
3.單項選擇題金融機構內(nèi)部調(diào)撥資金，雖達到大額交易標準但如無可疑現(xiàn)象的，可不報送大額交易。
A、正確
B、錯誤
4.單項選擇題金融機構在黃金交易所進行的黃金交易達到大額交易的標準后，必須報送大額交易。
A、正確
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5.單項選擇題對于法人與法人銀行賬戶之間單筆人民幣100萬元以上的轉(zhuǎn)賬，應作為大額交易進行報告。
A、正確
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最新試題
單位活期存款賬戶包括基本存款賬戶、（）、（）和臨時存款賬戶。
題型：填空題
一張郵政儲蓄個人存款證明書最多可以證明（）個郵政儲蓄的個人存款賬戶；同一筆存款，可應客戶需求在同一時間出具最多（）份個人存款證明。
題型：填空題
計算儲蓄存款利息時，存款天數(shù)一律按（）的原則來計算。
題型：填空題
小額貸款業(yè)務中，單筆貸款最低限額為人民幣（）元，最小變動單位為（）元。
題型：填空題
郵政人民幣儲蓄個人存款證明可以分為（）和（）兩類。
題型：填空題
郵政定期儲蓄存款包括整存整取、（）、（）、（）、定額定期等種類。
題型：填空題
整存整取定期儲蓄的起存金額是（）元；零存整取定期儲蓄的起存金額是（）元；整存零取定期儲蓄的起存金額是（）元；存本取息定期儲蓄的起存金額是（）元
題型：填空題
小額質(zhì)押貸款業(yè)務中，同一出質(zhì)人質(zhì)押的存單最多不得超過（）張。
題型：填空題
（），郵政儲蓄第一個小額貸款營業(yè)部在河南省新鄉(xiāng)市長垣縣魏莊鎮(zhèn)開業(yè)，標志著郵儲小額信用貸款業(yè)務試點工作正式啟動。
題型：填空題
郵儲銀行ATM取款時，每日每戶累計取款限額為（）元（）。
題型：填空題