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單項(xiàng)選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的交易，應(yīng)由發(fā)卡機(jī)構(gòu)報送大額交易。

A、正確
B、錯誤

1.單項(xiàng)選擇題客戶通過郵政儲蓄機(jī)構(gòu)開立賬戶發(fā)生的大額交易，應(yīng)由開戶行負(fù)責(zé)報送大額交易。

A、正確
B、錯誤

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶交易與恐怖主義相關(guān)的，無論涉及資金數(shù)額大小，應(yīng)向當(dāng)?shù)厝诵泻蜕霞壭袌笏蜕嫦涌植廊谫Y的可疑交易報告。

A、正確
B、錯誤

3.單項(xiàng)選擇題郵政儲蓄機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識別時，發(fā)現(xiàn)可疑行為應(yīng)及時向當(dāng)?shù)厝诵?、上級行報送可疑交易?/a>

4.單項(xiàng)選擇題郵政儲蓄機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識別時，如客戶拒絕提供有效身份證件，則應(yīng)及時報送可疑交易。

A、正確
B、錯誤

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金，雖達(dá)到大額交易標(biāo)準(zhǔn)但如無可疑現(xiàn)象的，可不報送大額交易。

A、正確
B、錯誤