單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。

A、正確
B、錯誤


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2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別制度的說法，錯誤的是（）。

A、客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對并登記
B、金融機(jī)構(gòu)為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對并登記
C、金融機(jī)構(gòu)與客戶建立人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系時，保險(xiǎn)合同的受益人不是客戶本人的，金融機(jī)構(gòu)可以不對受益人的身份進(jìn)行核對
D、金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)，不得為客戶開立匿名賬戶

5.多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中，屬于國務(wù)院反洗錢行政主管部門主要職責(zé)的有（）。

A、制定或者會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
B、監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C、調(diào)查可疑交易活動
D、履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)