單項選擇題下列關(guān)于中國人民銀行及其分支機構(gòu)調(diào)查可疑交易活動的說法,正確的是()。

A、調(diào)查人員不得少于2人,并出示執(zhí)法證和中國人民銀行市級分支機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
B、查閱、復(fù)制金融機構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料,如有需要可帶走原件
C、調(diào)查人員封存文件、資料,應(yīng)當(dāng)會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚,當(dāng)場開列清單一式二份,由調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章,一份交金融機構(gòu),一份附卷備查
D、經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的,經(jīng)中國人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),中國人民銀行可以采取臨時凍結(jié)措施,應(yīng)迅速以電話、書面等形式通知金融機構(gòu)


您可能感興趣的試卷