多項選擇題電子銀行業(yè)務客戶交易控制包括（）。

A、交易限額、交易次數控制
B、可疑交易控制
C、交易授權控制
D、交易被動化控制


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題客戶注冊、注銷業(yè)務主要風險點和控制要求包括（）。

A、客戶實名的確認
B、客戶申請書的審核與操作
C、與客戶的各類服務協議和業(yè)務條款等法律文本的簽署認定
D、業(yè)務授權和事后監(jiān)督

2.多項選擇題電子銀行業(yè)務內部控制的重點包括（）。

A、人員教育和培訓
B、柜員管理和權限控制
C、客戶注冊業(yè)務控制
D、身份識別控制

3.多項選擇題電子銀行安全風險包括（）。

A、計算機系統(tǒng)的安全風險
B、通信鏈路的安全風險
C、結構安全風險
D、網絡協議的安全風險
E、認證體系的安全風險

4.多項選擇題電子銀行安全風險的特點包括（）。

A、跨時空性
B、快速傳遞性
C、犯罪渠道多元化
D、責任難以區(qū)分

5.多項選擇題風險識別的基本要求包括（）。

A、對經營管理活動的風險識別
B、對競爭對手的風險識別
C、對法律法規(guī)、監(jiān)管要求和其他要求的識別
D、對內控風險的識別