單項選擇題在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為不在銀行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務(wù)且交易金額（）的，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

A、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值5000美元以上
B、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值1000美元以上
C、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值1000美元以上
D、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值5000美元以上


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3.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向（）舉報。

A.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
B.中國人民銀行或者檢察機關(guān)
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其分支機構(gòu)
D.反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)

4.單項選擇題反洗錢基本制度中處于基礎(chǔ)地位的是（）。

A、大額交易和可疑交易報告制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢培訓(xùn)和宣傳制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度