單項(xiàng)選擇題根據(jù)反洗錢相關(guān)制度規(guī)定，客戶交易記錄保存應(yīng)自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存（）。

A.3年
B.5年
C.10年
D.15年


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1.單項(xiàng)選擇題（）作為網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部控制第一責(zé)任人，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的安全保衛(wèi)工作負(fù)有管理責(zé)任。

A、現(xiàn)場(chǎng)管理人員
B、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
C、支行主管副行長(zhǎng)
D、支行行長(zhǎng)

2.單項(xiàng)選擇題在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為不在銀行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務(wù)且交易金額（）的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

A、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值5000美元以上
B、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值1000美元以上
C、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值1000美元以上
D、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值5000美元以上

5.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向（）舉報(bào)。

A.上級(jí)主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
B.中國人民銀行或者檢察機(jī)關(guān)
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)
D.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)

最新試題

（）為黃金業(yè)務(wù)主管。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理收到“預(yù)警核查通知書”必須在（）個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

嚴(yán)禁發(fā)生保證金專戶與客戶結(jié)算戶（）行為。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

理財(cái)金賬戶客戶（非財(cái)富簽約客戶）異地取款結(jié)算優(yōu)惠（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

正式掛失的掛失處理和掛失撤銷均應(yīng)到（）申請(qǐng)辦理。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)柜員現(xiàn)金長(zhǎng)、短款差錯(cuò)，（）應(yīng)立即組織查找，針對(duì)差錯(cuò)情況督促柜員按規(guī)定作賬務(wù)處理，并報(bào)上級(jí)行。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

資信、存款證明業(yè)務(wù)應(yīng)由（）辦理。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)主管對(duì)柜員的庫存現(xiàn)金、空白重要憑證、有價(jià)單證進(jìn)行全面盤點(diǎn)的期間為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

權(quán)限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以（）為主，相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

二級(jí)分行（含）以下柜員丟失權(quán)限卡，應(yīng)向（）報(bào)告。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題