A.現(xiàn)金匯款
B.外幣結(jié)售匯交易
C.外幣兌換交易
D.現(xiàn)鈔兌換
E.票據(jù)兌付
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A.審慎性原則
B.客戶評(píng)級(jí)為主、賬戶評(píng)級(jí)為輔原則
C.系統(tǒng)初評(píng)與人工復(fù)評(píng)相結(jié)合原則
D.持續(xù)性原則
E.保密性原則
A.充分了解客戶和交易背景信息
B.關(guān)注所管客戶的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、金融交易情況
C.及時(shí)更新客戶信息，提高可疑交易分析和甄別的能力
A.銀行賬戶業(yè)務(wù)，包括個(gè)人賬戶開(kāi)立、個(gè)人客戶資料修改業(yè)務(wù)；單位代理人申請(qǐng)單位賬戶開(kāi)立、單位客戶資料修改業(yè)務(wù)
B.支付結(jié)算業(yè)務(wù)，包括未在交行開(kāi)戶的個(gè)人辦理的現(xiàn)金銀行匯票、銀行本票業(yè)務(wù)等
C.電子渠道協(xié)議簽約業(yè)務(wù)
D.其他需核對(duì)客戶身份證件的業(yè)務(wù)、交行或人民銀行規(guī)定需要進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)
A.如客戶申請(qǐng)辦理的是單位結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)的，分行可繼續(xù)為該客戶辦理業(yè)務(wù)
B.如客戶申請(qǐng)辦理的是個(gè)人銀行賬戶業(yè)務(wù)的，分行應(yīng)暫停為該客戶辦理業(yè)務(wù)，并在事后對(duì)客戶身份進(jìn)一步進(jìn)行核實(shí)
C.如客戶申請(qǐng)辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)，分行可根據(jù)法規(guī)制度規(guī)定、內(nèi)部管理要求及風(fēng)險(xiǎn)程度決定是否為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
D.分行如繼續(xù)為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，應(yīng)通過(guò)第二代居民身份證閱讀器、請(qǐng)客戶出具輔助證件、有權(quán)機(jī)關(guān)證明材料、上門(mén)核實(shí)等方式核實(shí)客戶身份，并根據(jù)核實(shí)情況決定是否繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)。分行在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)詳細(xì)登記客戶準(zhǔn)確的聯(lián)系方式，并在事后進(jìn)一步核實(shí)客戶身份
A.公安部公布的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單有調(diào)整，不再需要采取凍結(jié)措施的
B.公安部或者國(guó)家安全部發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)采取凍結(jié)措施有錯(cuò)誤并書(shū)面通知的
C.公安機(jī)關(guān)或者國(guó)家安全機(jī)關(guān)依法調(diào)查、偵查恐怖活動(dòng)，對(duì)有關(guān)資產(chǎn)的處理另有要求并書(shū)面通知的
D.人民法院作出的生效裁決對(duì)有關(guān)資產(chǎn)的處理有明確要求的
最新試題
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。