單項(xiàng)選擇題分行運(yùn)營(yíng)管理部門要對(duì)金庫(kù)的副鑰匙（或密碼）保管情況進(jìn)行檢查，每（）至少檢查一次。

A.月
B.季
C.半年
D.年


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4.單項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)師事務(wù)所由于審計(jì)需要，需監(jiān)盤我*行金庫(kù)及柜員尾箱現(xiàn)金庫(kù)存，由（）負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并報(bào)經(jīng)分管行領(lǐng)導(dǎo)審批。

A.分行運(yùn)營(yíng)管理部
B.分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門
C.總行運(yùn)營(yíng)管理部
D.總行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門

5.單項(xiàng)選擇題跨部門的查庫(kù)，查庫(kù)通知書需經(jīng)（）審批

A.支行運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
B.分行運(yùn)管部業(yè)務(wù)支持室負(fù)責(zé)人
C.分行運(yùn)管部監(jiān)控室負(fù)責(zé)人
D.分行運(yùn)管部負(fù)責(zé)人

最新試題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明

題型：判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件

題型：判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)

題型：判斷題

個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址

題型：判斷題

我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人

題型：判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題

向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型：判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型：判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題