A.十
B.百
C.千
D.萬
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.分行運營管理部
B.分行財務會計部門
C.總行運營管理部
D.總行財務會計部門
A.支行運營經(jīng)理
B.分行運管部業(yè)務支持室負責人
C.分行運管部監(jiān)控室負責人
D.分行運管部負責人
A.支行營業(yè)部經(jīng)理
B.內控經(jīng)理
C.支行營業(yè)部經(jīng)理或內控經(jīng)理
最新試題
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致