單項(xiàng)選擇題分行運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)總經(jīng)理室成員組織并參與對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金尾箱（包括網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)、柜員尾箱現(xiàn)金）、金銀制品有價(jià)單證等在查庫(kù)每（）至少一次

A.月
B.季
C.半年
D.年


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2.單項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)師事務(wù)所由于審計(jì)需要，需監(jiān)盤(pán)我*行金庫(kù)及柜員尾箱現(xiàn)金庫(kù)存，由（）負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并報(bào)經(jīng)分管行領(lǐng)導(dǎo)審批。

A.分行運(yùn)營(yíng)管理部
B.分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)
C.總行運(yùn)營(yíng)管理部
D.總行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)

3.單項(xiàng)選擇題跨部門(mén)的查庫(kù)，查庫(kù)通知書(shū)需經(jīng)（）審批

A.支行運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
B.分行運(yùn)管部業(yè)務(wù)支持室負(fù)責(zé)人
C.分行運(yùn)管部監(jiān)控室負(fù)責(zé)人
D.分行運(yùn)管部負(fù)責(zé)人

最新試題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型：判斷題

私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)

題型：判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型：判斷題

運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)

題型：判斷題

我*行可信賴銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型：判斷題

存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型：判斷題