單項選擇題“潛在風險較大。備付金管理存在較大問題；業(yè)務合規(guī)、支付業(yè)務設施等方面存在較大缺陷；客戶權益無法得到有效保護；反洗錢義務履行不到位；未實質(zhì)性開展業(yè)務或業(yè)務發(fā)展停滯；消極配合行業(yè)自律管理?！睂儆冢ǎ╊悪C構。

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（）是反洗錢工作的基礎，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。

題型：單項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構可采取的查驗方式不包括（）。

題型：單項選擇題

以下關于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。

題型：單項選擇題

對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務，義務機構都應當采取的措施是（）。

題型：單項選擇題

反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

題型：單項選擇題

建立健全防控風險為本的監(jiān)管機制，引導反洗錢義務機構有效化解風險。以有效防控風險為目標，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導機制，督促、引導、激勵反洗錢義務機構積極主動加強洗錢和恐怖融資風險管理，充分發(fā)揮其在預防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。

題型：單項選擇題

中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準或授權。

題型：單項選擇題

《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指（）。

題型：單項選擇題

下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》首次提出的概念是（）。

題型：單項選擇題