單項選擇題支付機構(gòu)的分類評級工作，評級對象為轄區(qū)內(nèi)獲支付業(yè)務(wù)許可（）年以上的支付機構(gòu)。

A.1
B.2
C.3
D.4


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最新試題

反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

題型：單項選擇題

在判斷金融機構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機構(gòu)是否（）。

題型：單項選擇題

下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。

題型：單項選擇題

受益所有人應(yīng)該是（）。

題型：單項選擇題

中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構(gòu)依法報送的（）交易信息。

題型：單項選擇題

下列哪些不屬于金融機構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）

題型：單項選擇題

以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。

題型：單項選擇題

對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。

題型：單項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。

題型：單項選擇題

義務(wù)機構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。

題型：單項選擇題