A.反洗錢監(jiān)管政策
B.反洗錢內(nèi)控要求
C.反洗錢新方法
D.反洗錢新技術(shù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.職業(yè)道德
B.資質(zhì)
C.經(jīng)驗(yàn)
D.專業(yè)素質(zhì)
A.洗錢風(fēng)險
B.恐怖融資風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.操作風(fēng)險
A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。
B.客戶交易信息，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存五年。
C.金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息集中銷毀。
D.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料。
A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質(zhì)
A.金融機(jī)構(gòu)必須設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
C.未設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)的應(yīng)指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
D.金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)
最新試題
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)在財務(wù)開支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對應(yīng)的審批權(quán)限，相應(yīng)的財務(wù)事項必須按審批權(quán)限逐級審批，必要時可越級審批。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)實(shí)行批量采購物品清單管理，對清單范圍內(nèi)的消耗品統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、分發(fā)領(lǐng)用。（）
買斷式買入返售證券中間付息的，沖減買入返售證券資產(chǎn)成本。（）
賬外資產(chǎn)具有多樣性、隱蔽性等特點(diǎn)，不僅導(dǎo)致會計信息失真，造成資產(chǎn)流失，而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。（）
集中宣傳月活動發(fā)生的大額宣傳費(fèi)用在額度緊張情況下可計入長期待攤費(fèi)用。（）
除依照國家有關(guān)規(guī)定為職工支付的人身安全保險費(fèi)外，農(nóng)村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險費(fèi)。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部員工不良貸款清收獎勵應(yīng)在手續(xù)費(fèi)及傭金支出科目核算。（）
金融機(jī)構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行批量采購應(yīng)實(shí)行專業(yè)部門、部門專崗。（）
只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務(wù)才需要確定FTP價格。（）