單項(xiàng)選擇題關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的進(jìn)場(chǎng)程序,下列說(shuō)法正確的是()

A.調(diào)查組成員不得少于2人,但根據(jù)實(shí)際情況到場(chǎng)人員可以少于2人
B.到場(chǎng)調(diào)查人員都應(yīng)出示中國(guó)人民銀行執(zhí)法證
C.反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)表明的是調(diào)查人員自身的執(zhí)法資格,即人員的合法性
D.由調(diào)查組組長(zhǎng)向金融機(jī)構(gòu)說(shuō)明調(diào)查目的、內(nèi)容、要求等情況,這是《反洗錢(qián)法》的要求


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1.單項(xiàng)選擇題下列調(diào)查措施中,具有證據(jù)保全性質(zhì)的是()

A.查閱
B.復(fù)制
C.封存
D.臨時(shí)凍結(jié)

2.單項(xiàng)選擇題下列調(diào)查措施中,具有財(cái)產(chǎn)保全性質(zhì)的是()

A.查閱
B.復(fù)制
C.封存
D.臨時(shí)凍結(jié)

3.單項(xiàng)選擇題最后要在反洗錢(qián)調(diào)查報(bào)告表上簽名確認(rèn)正式完成調(diào)查組的工作使命的是()

A.主要調(diào)查人員
B.調(diào)查組組長(zhǎng)
C.省級(jí)以上人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)負(fù)責(zé)人
D.省級(jí)以上人民銀行負(fù)責(zé)人

4.單項(xiàng)選擇題下列哪種情形下,調(diào)查組應(yīng)提出報(bào)案的處理意見(jiàn)?()

A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)不屬實(shí)
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢(qián)嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢(qián)嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實(shí)仍不清楚的

5.單項(xiàng)選擇題在下列規(guī)范性文件中,詳細(xì)規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)措施的實(shí)施程序的是()

A.《反洗錢(qián)法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》(2006)
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(2006)
D.《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》

最新試題

反洗錢(qián)監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢(qián)的國(guó)際合作和()。

題型:填空題

現(xiàn)場(chǎng)檢查后,對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作()。

題型:填空題

司法型或()金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門(mén)的權(quán)限。

題型:填空題

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查()確定的時(shí)間離開(kāi)被查單位。

題型:填空題

對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的,現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)可()時(shí)出示。

題型:填空題

在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí),如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上,保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

題型:判斷題

中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢(qián)監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢(qián)調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢(qián)、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng),增強(qiáng)反洗錢(qián)工作實(shí)效。

題型:判斷題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)體系中具有()作用。

題型:填空題

執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門(mén)本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。

題型:判斷題

不同層次的法律適用“()”的原則。

題型:填空題