A.中國(guó)人民銀行工作證
B.中國(guó)人民銀行執(zhí)法證
C.中國(guó)人民銀行入門(mén)證
D.中國(guó)人民銀行調(diào)查證
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A.調(diào)查組成員不得少于2人，但根據(jù)實(shí)際情況到場(chǎng)人員可以少于2人
B.到場(chǎng)調(diào)查人員都應(yīng)出示中國(guó)人民銀行執(zhí)法證
C.反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)表明的是調(diào)查人員自身的執(zhí)法資格，即人員的合法性
D.由調(diào)查組組長(zhǎng)向金融機(jī)構(gòu)說(shuō)明調(diào)查目的、內(nèi)容、要求等情況，這是《反洗錢(qián)法》的要求
A.查閱
B.復(fù)制
C.封存
D.臨時(shí)凍結(jié)
A.查閱
B.復(fù)制
C.封存
D.臨時(shí)凍結(jié)
A.主要調(diào)查人員
B.調(diào)查組組長(zhǎng)
C.省級(jí)以上人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)負(fù)責(zé)人
D.省級(jí)以上人民銀行負(fù)責(zé)人
A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)不屬實(shí)
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢(qián)嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢(qián)嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實(shí)仍不清楚的
最新試題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開(kāi)被查單位。
中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢(qián)監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢(qián)調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢(qián)、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作實(shí)效。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長(zhǎng)和（）簽字確認(rèn)。
現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專(zhuān)項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專(zhuān)項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫(kù)和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。
履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
國(guó)際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。