A.配合調(diào)查義務(wù)
B.如實提供信息義務(wù)
C.提供調(diào)查經(jīng)費的義務(wù)
D.不得拒絕和阻礙義務(wù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.《反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會及其省一級派出機構(gòu)
C.公安機關(guān)
D.人民檢察院和人民法院
A.金融機構(gòu)依據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十五條的規(guī)定報告的重點可疑交易報告
B.明顯與洗錢活動無關(guān)的可疑交易活動
C.可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的交易活動
D.超過法定資料保存期限的可疑交易活動
A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調(diào)查權(quán)屬于中國人民銀行和其省一級分支機構(gòu)，因此在中國人民銀行和其省一級分支機構(gòu)之間應(yīng)有管轄上的劃分。
B.管轄劃分時，一般要考慮調(diào)查難度、地域和級別問題，這些也與公安機關(guān)、司法機關(guān)的地域管轄和級別管轄相適應(yīng)。
C.中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)在反洗錢調(diào)查上的分工以地域管轄為原則，中國人民銀行各省一級分支機構(gòu)之間以級別管轄為原則
D.對跨轄區(qū)的可疑交易活動，中國人民銀行各省一級分支機構(gòu)之間要相互協(xié)作
A.涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動
B.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行總行認(rèn)為需要調(diào)查的其他可疑交易活動
最新試題
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達(dá)被檢查機構(gòu)。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。