A.《反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
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你可能感興趣的試題
A.中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會及其省一級派出機構(gòu)
C.公安機關(guān)
D.人民檢察院和人民法院
A.金融機構(gòu)依據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十五條的規(guī)定報告的重點可疑交易報告
B.明顯與洗錢活動無關(guān)的可疑交易活動
C.可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的交易活動
D.超過法定資料保存期限的可疑交易活動
A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調(diào)查權(quán)屬于中國人民銀行和其省一級分支機構(gòu)，因此在中國人民銀行和其省一級分支機構(gòu)之間應(yīng)有管轄上的劃分。
B.管轄劃分時，一般要考慮調(diào)查難度、地域和級別問題，這些也與公安機關(guān)、司法機關(guān)的地域管轄和級別管轄相適應(yīng)。
C.中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)在反洗錢調(diào)查上的分工以地域管轄為原則，中國人民銀行各省一級分支機構(gòu)之間以級別管轄為原則
D.對跨轄區(qū)的可疑交易活動，中國人民銀行各省一級分支機構(gòu)之間要相互協(xié)作
A.涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動
B.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行總行認為需要調(diào)查的其他可疑交易活動
A.對依法履行反洗錢職責或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當予以保密
B.對依法履行反洗錢職責或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，不得向任何單位和個人提供
C.反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查
D.司法機關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟
最新試題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。