A.上??偛?br />
B.杭州中心支行
C.寧波市中心支行
D.金華市中心支行
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A.詢問(wèn)
B.查閱、復(fù)制
C.封存
D.臨時(shí)凍結(jié)
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C.封存
D.臨時(shí)凍結(jié)
A.詢問(wèn)
B.查閱、復(fù)制
C.封存
D.臨時(shí)凍結(jié)
A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.清點(diǎn)并保存封存清單的權(quán)利
C.逾期自動(dòng)解除封存的權(quán)利
D.逾期自動(dòng)解除凍結(jié)的權(quán)利
A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.獲得救濟(jì)的權(quán)利
C.核對(duì)、補(bǔ)充和更正訊問(wèn)筆錄的權(quán)利
D.逾期自動(dòng)解除凍結(jié)的權(quán)利
最新試題
中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng),增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國(guó)際合作和()。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對(duì)洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
廣泛的()原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組,每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長(zhǎng),負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
不同層次的法律適用“()”的原則。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、()或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。
中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),如需延期退場(chǎng),應(yīng)報(bào)上級(jí)()批準(zhǔn)。