單項選擇題人民銀行沈陽分行在開展反洗錢調查時，無權實施下列哪些措施？（）
A.詢問
B.查閱、復制
C.封存
D.臨時凍結
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1.單項選擇題下列哪項反洗錢調查措施的實施必須經(jīng)中國人民銀行總行負責人批準？（）
A.詢問
B.查閱、復制
C.封存
D.臨時凍結
2.單項選擇題下列哪項反洗錢調查措施的實施，不必經(jīng)過中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人的批準？（）
A.詢問
B.查閱、復制
C.封存
D.臨時凍結
3.單項選擇題在反洗錢調查中，金融機構不具有下列哪項權利？（）
A.拒絕調查的權利
B.清點并保存封存清單的權利
C.逾期自動解除封存的權利
D.逾期自動解除凍結的權利
4.單項選擇題在反洗錢調查中，金融機構享有的下列哪項權利的依據(jù)不是《反洗錢法》？（）
A.拒絕調查的權利
B.獲得救濟的權利
C.核對、補充和更正訊問筆錄的權利
D.逾期自動解除凍結的權利
5.單項選擇題在反洗錢調查中，金融機構不承擔下列哪項義務？（）
A.配合調查義務
B.如實提供信息義務
C.提供調查經(jīng)費的義務
D.不得拒絕和阻礙義務
最新試題
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
題型：填空題
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。
題型：填空題
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
題型：判斷題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
題型：判斷題
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
題型：判斷題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
題型：判斷題
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
題型：判斷題
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
題型：判斷題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
題型：填空題
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
題型：填空題