A.詢問
B.查閱、復(fù)制
C.封存
D.臨時凍結(jié)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.詢問
B.查閱、復(fù)制
C.封存
D.臨時凍結(jié)
A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.清點并保存封存清單的權(quán)利
C.逾期自動解除封存的權(quán)利
D.逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利
A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.獲得救濟的權(quán)利
C.核對、補充和更正訊問筆錄的權(quán)利
D.逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利
A.配合調(diào)查義務(wù)
B.如實提供信息義務(wù)
C.提供調(diào)查經(jīng)費的義務(wù)
D.不得拒絕和阻礙義務(wù)
A.《反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》(2006)
C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
最新試題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時,如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險公司應(yīng)當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
廣泛的()原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于()。
在對信息和金融報告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作()。