單項選擇題反洗錢調(diào)查的基本原則不包括（）
A.合法原則
B.合理原則
C.公開原則
D.效率原則
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1.單項選擇題在反洗錢調(diào)查過程中，禁止采取下列那種措施？（）
A.詢問
B.查閱、復(fù)制
C.封存
D.針對人身的強制性措施
2.單項選擇題人民銀行在協(xié)助偵查機關(guān)偵查洗錢案件時，承擔相應(yīng)法律后果的主體是（）
A.人民銀行
B.人民銀行的工作人員
C.偵查機關(guān)
D.偵查機關(guān)的偵查人員
3.單項選擇題人民銀行通過書面調(diào)查通知書要求金融機構(gòu)提供有關(guān)文件資料的調(diào)查方式為（）
A.現(xiàn)場調(diào)查
B.非現(xiàn)場調(diào)查
C.主動調(diào)查
D.被動調(diào)查
4.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，人民銀行因履行反洗錢職責而獲得的客戶身份資料和交易信息僅可以用于反洗錢行政調(diào)查；司法機關(guān)依法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。這樣就從兩個方面限制了調(diào)查資料的使用范圍。這項規(guī)定體現(xiàn)了反洗錢調(diào)查的哪個性質(zhì)？（）
A.強制性
B.準司法性
C.涉密性
D.合法性
5.單項選擇題人民銀行在反洗錢調(diào)查過程中，采取的方式、時限、手段和措施等應(yīng)與反洗錢調(diào)查的目的相適應(yīng)，而不應(yīng)超過必要限度而造成被調(diào)查機構(gòu)不必要的負擔。這體現(xiàn)的是反洗錢調(diào)查的哪個原則？（）
A.合法原則
B.合理原則
C.保密原則
D.效率原則
最新試題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
題型：填空題
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
題型：填空題
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
題型：判斷題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
題型：判斷題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
題型：填空題
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
題型：判斷題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
題型：判斷題
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
題型：填空題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。
題型：填空題
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。
題型：判斷題