單項(xiàng)選擇題人民銀行在反洗錢調(diào)查過程中，采取的方式、時(shí)限、手段和措施等應(yīng)與反洗錢調(diào)查的目的相適應(yīng)，而不應(yīng)超過必要限度而造成被調(diào)查機(jī)構(gòu)不必要的負(fù)擔(dān)。這體現(xiàn)的是反洗錢調(diào)查的哪個(gè)原則？（）

A.合法原則
B.合理原則
C.保密原則
D.效率原則


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2.單項(xiàng)選擇題下列法律或規(guī)章中，哪一個(gè)不是反洗錢調(diào)查的法律依據(jù)？（）

A.《反洗錢法》
B.《行政復(fù)議法》
C.《行政處罰法》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》

3.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)法律或規(guī)章，將金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告制度與反洗錢調(diào)查制度進(jìn)行了銜接？（）

A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

4.單項(xiàng)選擇題在實(shí)踐中，人民銀行下列哪級(jí)機(jī)構(gòu)沒有反洗錢調(diào)查權(quán)？（）

A.總行、上海總部
B.分行、營業(yè)管理部、省會(huì)（首府）城市中心支行
C.副省級(jí)城市中心支行
D.地市級(jí)城市中心支行

5.單項(xiàng)選擇題人民銀行下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)沒有反洗錢調(diào)查權(quán)？（）

A.上?？偛?br /> B.杭州中心支行
C.寧波市中心支行
D.金華市中心支行

最新試題

中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。

題型：判斷題

從歷史的角度來看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。

題型：填空題

銀行一直以來就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

題型：填空題

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

題型：判斷題

中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。

題型：判斷題

不同層次的法律適用“（）”的原則。

題型：填空題

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。

題型：填空題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

題型：填空題

主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。

題型：填空題

在被保險(xiǎn)人請求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

題型：判斷題