單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，人民銀行因履行反洗錢職責(zé)而獲得的客戶身份資料和交易信息僅可以用于反洗錢行政調(diào)查；司法機(jī)關(guān)依法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。這樣就從兩個(gè)方面限制了調(diào)查資料的使用范圍。這項(xiàng)規(guī)定體現(xiàn)了反洗錢調(diào)查的哪個(gè)性質(zhì)？（）

A.強(qiáng)制性
B.準(zhǔn)司法性
C.涉密性
D.合法性


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3.單項(xiàng)選擇題下列法律或規(guī)章中，哪一個(gè)不是反洗錢調(diào)查的法律依據(jù)？（）

A.《反洗錢法》
B.《行政復(fù)議法》
C.《行政處罰法》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》

4.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)法律或規(guī)章，將金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告制度與反洗錢調(diào)查制度進(jìn)行了銜接？（）

A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

5.單項(xiàng)選擇題在實(shí)踐中，人民銀行下列哪級(jí)機(jī)構(gòu)沒有反洗錢調(diào)查權(quán)？（）

A.總行、上?？偛?br /> B.分行、營業(yè)管理部、省會(huì)（首府）城市中心支行
C.副省級(jí)城市中心支行
D.地市級(jí)城市中心支行

最新試題

不同層次的法律適用“（）”的原則。

題型：填空題

保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

題型：判斷題

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時(shí)，如需延期退場，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。

題型：填空題

中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。

題型：判斷題

國際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。

題型：判斷題

從歷史的角度來看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。

題型：填空題

行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。

題型：填空題

履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。

題型：判斷題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動(dòng)的信息，同時(shí)對報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。

題型：判斷題

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

題型：判斷題