A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況
B.反洗錢工作機構和崗位設立情況
C.反洗錢宣傳和培訓情況
D.配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調(diào)查的情況
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A.通過談話聽取反洗錢專職人員的意見，評估反洗錢機構職能的可靠性
B.通過了解不同部門、不同業(yè)務的臨柜人員對反洗錢職責的理解度，評判反洗錢資源的充足性
C.通過查看會議記錄、會議決定，核實反洗錢機構實際活動情況的真實性
D.如果反洗錢專職機構負責人認為人員配備不適應工作需要，則應視做判斷反洗錢體系傳導機制無效
A.主持進場會談和離場會談
B.決定現(xiàn)場檢查進度
C.組織起草現(xiàn)場檢查報告和現(xiàn)場檢查意見書等檢查文書
D.對被查單位提供的業(yè)務檔案和有關資料進行管理
A.主持進場會談
B.決定現(xiàn)場檢查進度
C.確認現(xiàn)場檢查結果
D.主持離場會談
A.進駐前兩個工作日
B.進駐前五個工作日
C.進駐前兩天
D.進駐前五天
A.進場時出示
B.進駐前兩個個工作日送達被檢查機構
C.進駐前兩天送達被檢查機構
D.進駐前五天送達被檢查機構
最新試題
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。