A.依照法律規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
B.金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)
C.必須設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)的董事和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)
E.對(duì)工作人員進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作能力
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A.檢察人員
B.銀行行長(zhǎng)
C.經(jīng)偵隊(duì)工作人員
D.外匯交易員
E.金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)大額和可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送員和分析員
A.與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章并對(duì)起提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求
B.對(duì)涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告
C.審查新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度方案，對(duì)于不符合反洗錢(qián)法規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng)，不予批準(zhǔn)
D.提供反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)信息
E.履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)
A.組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作，負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)
B.制定或會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，并對(duì)所監(jiān)督的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求
C.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
E.履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)
A.我國(guó)反洗錢(qián)組織體系包括四個(gè)部分：反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)、反洗錢(qián)司法部門(mén)、被監(jiān)管機(jī)構(gòu)和行業(yè)自律組織
B.我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)包括中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)
C.我國(guó)反洗錢(qián)司法部門(mén)包括偵查機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)和審判機(jī)關(guān)
D.被監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)
E.行業(yè)自律組織包括中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、證券業(yè)協(xié)會(huì)和保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)
A.埃格蒙特集團(tuán)（Egmont Group）是由若干金融情報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)起并組建的，是各國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)之間的非政府國(guó)際組織
B.中國(guó)香港特別行政區(qū)和中國(guó)臺(tái)灣是埃格蒙特集團(tuán)（Egmont Group）成員
C.埃格蒙特集團(tuán)（Egmont Group）的主要目標(biāo)是促進(jìn)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)之間的國(guó)際合作，以創(chuàng)建一個(gè)全球化的反洗錢(qián)信息網(wǎng)絡(luò)
D.埃格蒙特集團(tuán)（Egmont Group）的主要工作制度包括輪值制度、加入程序和定期會(huì)議
E.埃格蒙特集團(tuán)（Egmont Group）的主要成果是嚴(yán)格定義和評(píng)估金融情報(bào)機(jī)構(gòu)、金融情報(bào)交流
最新試題
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專(zhuān)項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專(zhuān)項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。
司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門(mén)的權(quán)限。
中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
從歷史的角度來(lái)看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門(mén)移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和（）。