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單項選擇題客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、交易信息在交易記賬當(dāng)年計起，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。

A.20
B.15
C.10
D.5

1.單項選擇題合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過（）%合伙權(quán)益的自然人。

A.20
B.25
C.30
D.35

2.單項選擇題各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)?shù)怯浄亲匀蝗丝蛻羰芤嫠腥说南嚓P(guān)信息，不包括（）

A.姓名
B.證件有效期
C.職業(yè)
D.地址

3.單項選擇題為不在興業(yè)銀行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款且交易金額單筆人民幣（）（含）以上或者外幣等值美元（含）以上的應(yīng)進行客戶身份識別。

A.5萬；1萬
B.5萬；1千
C.1萬；1千
D.1千；1千

4.單項選擇題為自然人客戶辦理人民幣單筆（）萬元（含）以上或者外幣萬美元（含）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.1；1
B.5；1
C.5；5
D.10；1

5.單項選擇題全面履行反洗錢義務(wù)，做好反洗錢的各項工作，是（）的義務(wù)。

A.金融機構(gòu)負責(zé)人
B.金融機構(gòu)分支機構(gòu)負責(zé)人
C.金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)的負責(zé)人
D.每一位員工