單項(xiàng)選擇題為不在興業(yè)銀行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款且交易金額單筆人民幣（）（含）以上或者外幣等值美元（含）以上的應(yīng)進(jìn)行客戶身份識(shí)別。

A.5萬；1萬​
B.5萬；1千​
C.1萬；1千​
D.1千；1千


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2.單項(xiàng)選擇題全面履行反洗錢義務(wù)，做好反洗錢的各項(xiàng)工作，是（）的義務(wù)。

A.金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人​
B.金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人​
C.金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
D.每一位員工

3.單項(xiàng)選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作，國務(wù)院反洗錢行政主管部門是（）

A.中國銀監(jiān)會(huì)​
B.中國人民銀行
C.公安部​
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞（）所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)。

A.走私犯罪、毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪​
B.貪污賄賂犯罪​
C.破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪​
D.以上皆是

最新試題

興業(yè)銀行金融自助通可辦理以下（）

題型：多項(xiàng)選擇題

取得智能柜臺(tái)業(yè)務(wù)審核崗操作號(hào)后，應(yīng)妥善保管業(yè)務(wù)審核崗操作號(hào)，業(yè)務(wù)審核不得流于形式，可將操作號(hào)及密碼告知他人，由他人代為審核授權(quán)。

題型：判斷題

在移動(dòng)營銷上辦理電子銀行簽約等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，移動(dòng)營銷崗除須嚴(yán)格審核客戶身份，還須對(duì)客戶填寫資料進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，對(duì)于可疑人員、老年人等重點(diǎn)客戶要加強(qiáng)手機(jī)等聯(lián)系方式的確認(rèn)，采?。ǎ┑仁侄芜M(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。

題型：多項(xiàng)選擇題

移動(dòng)營銷遠(yuǎn)程授權(quán)中需審核的內(nèi)容（）

題型：多項(xiàng)選擇題

移動(dòng)營銷人員利用終端獲取、泄露客戶和賬務(wù)信息的，給予（），情節(jié)嚴(yán)重的，還將（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

移動(dòng)營銷業(yè)務(wù)中的信用卡類業(yè)務(wù)包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

智能柜臺(tái)操作員號(hào)由分行統(tǒng)一管理，在分行內(nèi)實(shí)行終身制。人員離職、調(diào)崗和辭退需同步刪除操作員號(hào)。

題型：判斷題

金融自助通協(xié)管員根據(jù)機(jī)具運(yùn)行情況，合理匡算用卡量，填制《興業(yè)銀行自助通領(lǐng)卡申請(qǐng)表》，經(jīng)（）審核后，向?qū)９軉T提出領(lǐng)卡申請(qǐng)。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列屬于金融自助通專管員（憑證管理崗）職責(zé)的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

金融自助通的異常處理流程中，核心已記賬、已打印憑證、未吐卡，該情況出現(xiàn)的原因可能是由于（）

題型：單項(xiàng)選擇題