A.宏觀分析
B.類型分析
C.微觀分析
D.法律分析
E.技術分析
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你可能感興趣的試題
A.合規(guī)監(jiān)管
B.實施行政強制性措施
C.培訓報告機構人員
D.研究前沿問題
E.教育公眾
A.接收涉及洗錢和恐怖融資的信息
B.分析涉及洗錢和恐怖融資的信息
C.移交涉及洗錢和恐怖融資的信息
D.培訓報告機構人員
E.對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管
A.設置的目的是為了獲得將所有因素結合在一起的優(yōu)勢
B.一些金融情報機構結合了行政型和執(zhí)法型金融情報機構的特點
C.還有一些金融情報機構將海關和警察部門的權力結合在一起
D.來自于各種監(jiān)管和執(zhí)法機構的員工都在金融情報機構里辦公，但同時繼續(xù)分別擁有原隸屬機構的權力
E.選擇這種設置的國家通常屬于大陸法系
A.建立在國家的司法系統(tǒng)里
B.通常具有檢察部門的權限
C.通常由檢察部門負責接收可疑金融活動報告
D.主要優(yōu)勢在于將披露的信息直接從金融機構交到司法部門內的機構進行分析和處理
E.在金融機構和執(zhí)法部門之間起到“緩沖器”作用
A.在執(zhí)法機構內設立金融情報機構
B.這種類型的金融情報機構與其他執(zhí)法機構的關系將更加密切
C.執(zhí)法機構也更加容易獲得金融情報機構得到的信息并用于調查，增強了信息的可用性
D.通常具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力
E.選擇這種設置的國家通常屬于大陸法系
最新試題
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。