多項選擇題以下哪些屬于中國人民銀行反洗錢局的職責？（）

A.承擔國家反洗錢辦事機構日常工作
B.研究和擬訂金融機構反洗錢工作規(guī)則、制度和辦法并組織實施
C.指導部署金融機構反洗錢工作，負責對金融機構以及其他單位和個人執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行檢查監(jiān)督
D.向金融機構調查、核實可疑交易，協(xié)助司法機關調查涉嫌洗錢犯罪案件
E.對反洗錢監(jiān)測分析機構的業(yè)務進行指導


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，承擔著（）

A.具體規(guī)劃金融業(yè)反洗錢規(guī)則的行政規(guī)章
B.金融業(yè)反洗錢政策制定
C.在金融行業(yè)指導和部署的反洗錢工作
D.對金融機構和非金融機構監(jiān)管
E.反洗錢資金監(jiān)測

2.多項選擇題反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括（）

A.反洗錢工作部際聯(lián)席會議
B.反洗錢的國際合作
C.反洗錢國際情報交流
D.反洗錢聯(lián)合執(zhí)法
E.反洗錢協(xié)調機制

3.多項選擇題在對特定非金融行業(yè)的反洗錢監(jiān)管方面，中國人民銀行會同國務院有關部門可以制定（）

A.應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍
B.應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的審批制度
C.特定非金融機構應履行的反洗錢義務
D.對特定非金融機構開展反洗錢監(jiān)督管理的具體辦法
E.對特定非金融機構進行現(xiàn)場檢查的具體辦法

4.多項選擇題我國金融業(yè)反洗錢法律制度由哪些內容組成的？（）

A.《刑法》關于洗錢罪的規(guī)定
B.《反洗錢法》
C.《中國人民銀行法》
D.《金融機構反洗錢規(guī)定》
E.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》

5.多項選擇題中國反洗錢檢測中心的樞紐作用表現(xiàn)在（）

A.其分析監(jiān)測工作具有直接性和高效性
B.增強了反洗錢工作的系統(tǒng)性
C.提高了執(zhí)法體系打擊犯罪活動的預見性和主動性
D.有效打擊犯罪的同時兼顧隱私權保護
E.是參與國際反洗錢合作的必然要求