A.反洗錢調查主體，實際上就是反洗錢調查權的享有者
B.反洗錢調查主體，實際上就是調查行為的組織和實施者
C.當反洗錢調查出現(xiàn)爭議時，反洗錢調查主體可以成為行政復議的被申請人
D.當反洗錢調查出現(xiàn)爭議時，反洗錢調查主體可以成為行政訴訟的被告
E.當反洗錢調查違法，造成相對人合法權益損害時，就成為行政賠償?shù)馁r償義務機關
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A.上?？偛?
B.武漢分行
C.深圳市中心支行
D.珠海市中心支行
E.上海營業(yè)管理部
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會
C.銀行業(yè)協(xié)會、證券業(yè)協(xié)會、保險業(yè)協(xié)會
D.檢察院
E.公安部
A.《反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）
A.專門對反洗錢調查程序和調查措施進行了詳細的規(guī)范
B.對反洗錢調查的客體——可疑交易活動予以明確
C.將“能夠滿足反洗錢調查需要”作為金融機構妥善保存客戶身份資料和交易記錄的重要標準之一
D.要求金融機構對按照本辦法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交的所有可疑交易報告涉及的交易，應當進行分析、識別，有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的，應當同時報告中國人民銀行當?shù)胤种C構，并配合中國人民銀行的反洗錢行政調查工作
E.規(guī)定了中國人民銀行或者其省一級分支機構有權進行反洗錢調查，并可采取詢問、查閱、復制、封存和臨時凍結等措施
A.只對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料才能進行封存
B.對客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，才可采取臨時凍結措施
C.只有中國人民銀行可以采取臨時凍結措施，并且必須報經(jīng)其負責人批準
D.封存不能超過7天
E.臨時凍結以四十八小時為限
最新試題
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。